博大公司特殊时期从严管理

“三强化”纪律规定

　　为进一步强化疫情防控期间的安全管理、财务管理、煤炭销售管理等生产经营活动，狠抓责任落实，规范操作程序，规避从业风险，约束管理行为，积极促进企业健康有序发展，博大公司结合当前工作实际，特制定从严管理“三强化”纪律规定，请各单严格遵照执行

强化安全管理

　　1、各级党员干部必须高度重视疫情防控及安全生产工作，切实把疫情防控及安全生产工作放在一切工作的首位，带头落实各项指示精神及工作部署，确保本单位、本部门疫情防控及安全生产工作落实到位。

　　2、各级党员干部必须引导员工，从主流媒体和正当渠道获取防控知识和疫情信息，做到不信谣、不传谣、不造谣。

　　3、各级党员干部必须认真履行职责，全力做好本单位、本部门的防控工作，认真排查疫情，做到不漏一人，发现问题及时采取有效防控措施并及时向有关部门报告。

　　4、各级党员干部必须在当前特殊时期，带头做好员工队伍稳定工作，带头下现场、盯现场，及时解决好、处理好现场的不安全隐患和关键问题。要一丝不苟地落实好安全生产“一岗双责制”，坚持安全教育不断线，隐患整治坚决彻底，时刻坚守不安全不生产原则。

　　5、各级党员干部必须严格执行值班上岗制度，不许以各种理由迟到、早退、脱岗，更不允许酒后上岗，值班期间发现问题要及时处理，处理不了要及时上报，确保值班期间万无一失。

　　6、各级党员干部必须严禁组织或参加任何形式的会餐，把主要精力放在防控疫情和安全生产上，坚守岗位、履职尽责，确保本单位、本部门总体稳定。

　　7、各级党员干部必须严格执行遵守人事管理制度和特殊时期的特殊要求，因特殊情况需要出市的干部，必须按照《公司各级干部外出请假纪律规定》要求，做到事前逐级请假。

　　8、各级党员干部必须确保通讯良好，手机、宅电保持24小时通讯联络畅通，不准随意关机或有意拒接。

强化财务管理

　　1、必须严格执行企业内部财务管理制度，规范财务行为，确保制度落实到位。

　　2、必须严格重大财务事项决策程序，认真履行“三重一大”决策制度，重大财务事项实行集体决策，同时做好管理部门核准或备案等手续。
　　3、必须严格票据管理制度，实行专人管理，各单位应以实际发生的经济业务为依据，据实开具并加盖本单位公章，不准开具与本单位支付业务无关的票据，切实加强入账票据真实性合法性的审核，以确保本企业财务管理应有的法律效应。

　　4、必须严格资金管理制度，从严遵守集团公司收支两条线管理规定，严格遵守付款审批制度，做到层层把关，层层控制。
　　5、必须严格资产管理，财务部门要按照规定程序登记固定资产会计账，定期与资产管理部门对账，保证账物相符，防止形成账外资产；依法设置资产管理帐簿，资产处置应严格履行报批程序，未经批准不得随意处置。
　　6、必须严格现金管理制度，绝不允许将单位收入的现金，以部门或个人名义存储；不得套取现金，不得利用本单位银行账户为其他单位或个人存入或支出现金，防范资金流入“小金库”。

　　7、必须严格各项收入管理制度，保证各项收入合法合规，罚没收入、经营性收费收入、资产处置和出租出借收入应及时足额上缴财务；所有收入应在部门预、决算中得到真实、完整的反映；非财务部门不得管理公有资金，未编入预算的收入不得随意使用。　

8、必须严格遵守廉政纪律，坚决执行中央“八项规定”，从严控制业务招待费、会议费和差旅费等支出，不得用公款报销或支付应由个人负担的费用，不得以会议、培训名义进行公款宴请、公款旅游活动。　　

强化煤炭销售管理

　　1、必须加强煤炭现场监督管理，相关负责人每天检查监控设施是否保持在正常监控的完好状态下，如出现监控设施失效情况，立即报告，不得拖延，并及时解决处理，以确保监督不留死角，全程监管到位。

　　2、必须严明煤炭销售管理人员的工作纪律和廉洁从业规范要求，严禁吃拿卡要、假公济私、谋取私利等违规行为的发生。

　　3、必须严格木材煤炭加工厂西门车辆管理，无关煤炭销售的车辆禁止通行，员工上下班一律走正门，西门钥匙由专人管理。

　　4、必须畅通阳光透明的煤炭销售渠道，加大日常监督管理力度，如发现监控设施损坏不能正常使用，一律停止对外销售工作，特殊情况由公司指派专人到现场监督方可对外销售。

　　5、必须严格遵守煤炭销售厂内检斤制度，原则上不允许外出检斤，特殊情况由公司综合科安排机关科室人员轮流到现场参与监督，方可外出检斤。销售岗位工作人员还要定期对检斤秤进行核验校对，坚决防范和杜绝各种违规违纪行为

　　6、必须明确分工划清管理权限，煤炭销售时务必事前与煤炭加工厂主要领导打招呼，作为储存煤炭的管理车间，要主动承担主体责任，随时掌握日常煤炭经营运行（包括热值、价格、数量）等相关情况，并及时提出相关意见和建议。

　　7、必须履行重要岗位人员定期调整的相关规定，对销售岗位人员定期调整定期轮换上岗，以保护员工，规避风险。

　　8、必须跟踪到岗职责到位，认真做好煤炭销售全程监督，公司机关各科室共同参与，协同监管，确保煤炭产品合法经营、阳光操作、规范运行。

抚矿集团博大工贸分公司纪律检查委员会

2 0 2 0 年 3 月 3 日